广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码: 证券简称:塔牌集团 公告编号: ,《2019年半年度报告摘要》(公告编号:

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见,详见巨潮资讯

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯

四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度利润分配的预案》。

公司2019年半年度利润分配的预案为:公司拟以2019年6月30日总股本1,192,275,016股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),预计派发现金357,682,504.80元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。

自该预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

《广东塔牌集团股份有限公司关于公司2019年半年度利润分配的预案的公告》(公告编号:

该预案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司建设综合大楼的议案》。

鉴于公司现有的办公大楼建成年限较长,办公设施较为陈旧。为满足公司及下属公司的办公需要,优化办公环境,提升公司形象和员工工作效率,公司拟在蕉岭县投资不超过1.5亿元建设总部办公楼。

《广东塔牌集团股份有限公司关于公司建设总部办公楼的公告》(公告编号:

六、以2票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过《关于公司配套建设内部职工住房的议案》,钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生因有意参与本项目职工住房认购,作为关联董事,已回避表决。

随着公司规模进一步扩大,为解决生产厂区生活配套问题,稳定人才队伍,进一步增强员工的认同感、归属感、凝聚力,更好地引进各类人才以保障公司战略目标和经营目标的实现,践行公司“共创共享”的理念,公司拟在蕉岭县拿地建设总部办公楼的同时配套建设内部职工住房。

《关于公司配套建设内部职工住房的公告》(公告编号:

鉴于关联董事回避表决后,审议该议案的非关联董事人数不足三人,董事会决定将该议案直接提交2019年第二次临时股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:

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